香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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北京朝阳群众举报有人私卖烟花 警方一举查获
（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 盈彩网投资平台客户端第5期|马振山:不进则退 一汽-大众“两把火”暖寒冬 2024-09-07 盈彩网投资平台必赚方案跳水系列赛戴利力压杨健杨昊夺赛季首冠 中国队8金收官 2024-03-11 盈彩网投资平台注册第7期|段建军:汽车的发明者 将从客户出发 2024-09-08 盈彩网投资平台漏洞历史上真实的宫斗比电视剧还残酷 2023-12-10 盈彩网投资平台手机版 崔康熙战术打法仍难令人信服 2024-08-12 盈彩网投资平台赔率少年不老·冰雪之旅 | 传承 2024-09-18 盈彩网投资平台拉卡拉成功上市 雷军履约送创始人一千克金砖 2024-04-21 盈彩网投资平台走势图国企改革三年行动，带来哪些改变？ 2024-05-14 盈彩网投资平台app 原来健身房小伙伴可以这么嗨！这部减肥爆笑神剧追定了 2024-07-04 盈彩网投资平台官网一中学女生遭同学殴打 2024-03-03 盈彩网投资平台手机版APP俄新登陆舰首舰造了14年 排水量仅6千吨远不及我071 2024-05-25 盈彩网投资平台论坛美前军官:特朗普来给美国灭虫 2023-12-05 盈彩网投资平台邀请码莫里纳利与伍兹对抗史：意大利人是老虎的克星吗？ 2024-10-10 盈彩网投资平台官方网站女性职场调查：家务时间成都男性超女性 2024-04-30 盈彩网投资平台娱乐张颐武：在当下的社会中，需要强化人文素养和人.. 2024-10-17 盈彩网投资平台玩法姚晨穿亮片装展御姐范 露招牌大笑 2024-06-18 盈彩网投资平台代理小城华欣的浪漫与柔情 2024-01-10 盈彩网投资平台交流群谈兵 | 伊朗无人机为何能贴脸拍美国航母？ 2024-02-05 盈彩网投资平台计划 花费1000元买一把键盘是什么心理？ 2024-09-30 盈彩网投资平台网址杨紫想和马天宇炒CP被拒？马天宇亲自下场为好友辟谣 2024-08-12 盈彩网投资平台app下载预言成真！量子气体产生超固态特性：相矛盾物质状态 2024-05-29 盈彩网投资平台网投吉利星越5月上市曝顶配售17.78万 2024-10-15 盈彩网投资平台注册网“睡眠卫生不良”是种病 2024-07-21 盈彩网投资平台下载app长沙楼市春季冰火两重天 2024-06-15  ) 盈彩网投资平台地图 |
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